沃尔德金刚石东西股份无限公司 第四届董事会第

　　为投资者好处，防备即期报答被摊薄的风险，提高对公司股东报答的能力，公司拟采纳如下填补办法。

　　《2026年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票预案（二次修订稿）》等相关文件及通知布告已正在上海证券买卖所网坐（）披露，敬请泛博投资者留意查阅。该预案及相关通知布告文件的披露不代表审核、注册部分对本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票相关事项的本色性判断、确认或核准，预案所述本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券买卖所审核通过，并经中国证监会做出同意注册决定。敬请泛博投资者留意投资风险。

　　前述测算财政目标的假设阐发不形成公司的盈利预测，公司制定的填补报答办法不等于对公司将来利润做出。特此提示投资者关心本次刊行股票摊薄即期报答的风险。

　　4、本人许诺出具日后大公司本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票实施完毕前，若中国证券监视办理委员会或上海证券买卖所等证券监管机构做出关于填补报答办法及其许诺的其他新的监管的，且上述许诺不克不及满脚监管机构该等时，本人许诺届时将按照监管机构的最新出具弥补许诺。中小投资者好处，公司董事、高级办理人员做出以下许诺。

　　本次向特定对象刊行股票完成后，公司刊行正在外的通俗股数量将有所添加，分歧测算假设下的2026年每股收益环境也有所分歧，不克不及解除本次刊行导致即期报答被摊薄环境的可能性。

　　2、关于本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票（以下简称“本次刊行”）的股份数量和刊行完成时间均为预估和假设。本次刊行尚需上海证券买卖所（以下简称“所”）审核、中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，可否通过审核、何时获准注册及刊行时间等均存正在不确定性。

　　公司正在CVD金刚石制备及使用范畴具备深挚的研发实力取手艺储蓄，目前具有省CVD金刚石功能材料科技立异核心、市CVD金刚石发展手艺研发核心等自从研发平台，已构成较为完整的产物系统，部门产物起头实现停业收入。公司具有“超硬材料激光微纳米细密加工手艺”“个性化先辈涂层手艺”“超薄金刚石片、复合片细密研磨及镜面抛光手艺”“从动化设备研制手艺”“超高细密、且持续进行改良和提拔。

　　本次公司2026年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票预案（二次修订稿）的披露事项不代表审核、注册部分对于本次刊行相关事项的本色性判断、确认或核准；本次刊行相关事项的生效和完成尚待上海证券买卖所审核并经中国证券监视办理委员会注册。敬请泛博投资者留意投资风险。

　　具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《2026年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票预案(二次修订稿)》。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　本议案曾经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会计谋委员会第六次会议及第四届董事会第四次董事特地会议审议通过。

　　（1）取郭伟松签订《沃尔德金刚石东西股份无限公司以简略单纯法式向特定对象刊行股票之附前提生效的股份认购和谈》。

　　具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于2026年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票摊薄即期报答的风险提醒及采纳填补办法和相关从体许诺(二次修订稿)的通知布告》。

　　6、本人许诺切实履行公司制定的相关填补报答办法以及本人对此做出的任何相关填补报答办法的许诺。若本人违反该等许诺或拒不履行许诺，本人志愿接管中国证券监视办理委员会或上海证券买卖所等证券监管机构依法做出的监管办法；给公司或者投资者形成丧失的，本情面愿依法承担对公司或者投资者的弥补义务。

　　具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于本次募集资金投向属于科技立异范畴的申明（二次修订稿）》。

　　本议案曾经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会计谋委员会第六次会议及第四届董事会第四次董事特地会议审议通过。

　　（八）审议通过《关于公司2026年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票摊薄即期报答的风险提醒及填补报答办法和相关从体许诺（二次修订稿）的议案》。

　　公司于2026年7月6日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票摊薄即期报答的风险提醒及填补报答办法和相关从体许诺（二次修订稿）的议案》。为落实《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工做的看法》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，中小投资者好处，公司按照《关于首发及再融资、严沉资产沉组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告[2015]31号）及《上市公司证券刊行注册办理法子》的相关要求，对本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响进行了阐发，并制定了响应的填补办法。公司的控股股东、现实节制人、全体董事、高级办理人员将、勤奋地履行职责，公司和全体股东的权益，并对公司填补即期报答办法可以或许获得切实履行做出了许诺。具体内容申明如下？。

　　5、若是公司将来规画实施股权激励，本人许诺正在本身职责和权限范畴内，全力促使公司规画的股权激励行权前提取填补报答办法的施行环境相挂钩！

　　为确保公司2026年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票摊薄即期报答的填补办法获得切实施行，中小投资者好处，公司控股股东、现实节制人做出以下许诺。

　　为规范募集资金的办理和利用，投资者的权益，按照《上市公司募集资金监管法则》等相关，公司将设立募集资金专项账户用于本次刊行股票募集资金的存放、办理和利用，并取银行、保荐机构签定相关募集资金专户存储监管和谈；同时，董事会同意授权董事长或其授权人士打点上述相关具体事宜并签订相关文件。

　　公司将严酷遵照《公司法》《证券法》等法令律例和规范性文件的要求，不竭完美公司管理布局，夯实公司运营办理和内部节制的根本，为公司成长供给轨制保障。公司将进一步提高运营办理程度，巩固并提拔公司市场地位和合作能力，鞭策全体盈利能力稳步提拔。同时，公司将继续加强企业内部节制，进一步优化预算办理流程，全面节制运营风险取办理成本，提拔日常运营效率，以实现经停业绩的可持续增加。

　　公司本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票募集资金投资项目扣除相关刊行费用后将用于“金刚石微钻财产化项目（一期）”“金刚石功能材料财产化项目（一期）”和“金刚石功能材料研发核心项目”扶植，合适公司的营业成长标的目的和计谋结构。本次募集资金投资项目标成功实施，将有益于进一步提拔公司材料研发能力、手艺储蓄和产物机能，巩固和成长公司的市场所作力，实现公司的持久可持续成长。

　　（三）审议通过《关于公司〈2026年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票募集仿单〉实正在性、精确性、完整性的议案》。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　本议案曾经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会计谋委员会第六次会议及第四届董事会第四次董事特地会议审议通过。

　　公司已制定《募集资金办理轨制》，规范募集资金的办理取利用，募集资金按照既定用处获得充实无效操纵。本次刊行股票募集资金到位后，将存放于董事会指定的专项账户中，公司董事会将持续监视公司对募集资金进行专项存储、共同监管银行和保荐机构对募集资金利用的查抄和监视、按期对募集资金利用环境进行查抄，募集资金获得合理、充实无效的操纵，合理防备募集资金利用风险。

　　沃尔德金刚石东西股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年7月6日正在嘉兴沃尔德金刚石科技无限公司四楼会议室以现场连系通信体例召开。工做人员将本次会议相关的材料（包罗会议通知、会议议题材料等）于2026年7月3日以电子邮件、德律风等体例送达至全体董事。应出席董事7名，现实出席董事7名，此中董事3名。公司高级办理人员等列席了会议。会议的召集、召开合适《公司章程》《董事会议事法则》等文件的相关。

　　1、关于沃尔德金刚石东西股份无限公司（以下简称“公司”）2026年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票后次要财政目标的阐发、描述均不形成公司的盈利预测，投资者不该仅根据该等阐发、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而形成任何丧失的，公司不承担任何义务。公司提醒投资者，制定填补报答办法不等于对公司将来利润做出。

　　公司控股股东、现实节制人、董事、高级办理人员对填补报答办法可以或许切实履行做出了许诺，具体环境如下？。

　　沃尔德金刚石东西股份无限公司（以下简称“公司”）于 2026 年7月6日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。公司本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的相关事项正在2025年年度股东会对董事会的授权范畴内？。

　　4、正在预测公司总股本时，以本次向特定对象刊行股票前总股本15，094。90万股为根本，仅考虑本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的影响，未考虑将来其他要素（如本钱公积转增股本、股票股利分派、股份回购登记）导致公司总股本发生的变化。

　　本议案曾经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会计谋委员会第六次会议及第四届董事会第四次董事特地会议审议通过。

　　3、假设本次刊行于2026年7月实施完毕，该完成时间仅用于计较本次刊行摊薄即期报答对次要财政目标的影响，不形成公司对现实完成时间的许诺。最终以中国证监会同意本次刊行注册后的现实完成时间为准。

　　5、假设本次刊行数量为2，179，598股，募集资金总额人平易近币29，999。99万元（不考虑刊行费用）。该刊行股票数量和募集资金金额仅为公司用于本测算的估量，最终以经中国证监会注册后现实环境为准。

　　本议案曾经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会计谋委员会第六次会议及第四届董事会第四次董事特地会议审议通过。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　4、本人许诺正在本身职责和权限范畴内，全力促使由董事会或薪酬取查核委员会制定的薪酬轨制取公司填补报答办法的施行环境相挂钩。

　　三、本次募集资金投资项目取公司现有营业的关系，公司处置募投项目正在人员、手艺、市场等方面的储蓄环境。

　　本议案曾经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会计谋委员会第六次会议及第四届董事会第四次董事特地会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《2026年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票方案论证阐发演讲(二次修订稿)》。

　　6、假设2026年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润取2025年度比拟别离持平、较2025年度增加10%和较2025年度削减10%进行测算。

　　截至2025年12月31日，公司研发人员186人，占员工总数13。14%，焦点平均从业经验较长，部门专家持久深耕CVD金刚石范畴，建立了从研发工程师到焦点手艺专家的人才扶植系统。公司焦点手艺人员具有丰硕的手艺经验和行业经验，能精确把握行业成长标的目的取用户需求，为公司的成长标的目的供给指点。凭仗优良的自从立异和研发能力，公司吸引了诸多人才加盟。正在此根本上，公司通过制定完美的培训打算，按期组织多渠道的研发和手艺专业的内训和外训，及时领会全球手艺资讯取行业成长趋向。除此之外，公司构成了完美的绩效查核轨制，为员工供给成长空间取立异的平台，充实调带动工积极性。

　　（五）审议通过《关于公司2026年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票方案论证阐发演讲（二次修订稿）的议案》。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　基于上述假设和前提，本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响对好比下。

　　3、本人将切实履行本人所做出的上述许诺事项，确保公司填补报答办法可以或许获得切实履行。若本人违反该等许诺或拒不履行许诺，本人志愿接管中国证券监视办理委员会或上海证券买卖所等证券监管机构依法做出的监管办法；若违反该等许诺给公司或者股东形成丧失的，本情面愿依法承担响应法令义务？。

　　本议案曾经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会计谋委员会第六次会议及第四届董事会第四次董事特地会议审议通过。

　　以下假设仅为测算本次刊行对公司次要财政目标的影响，不代表公司对2026年度运营环境及趋向的判断，亦不形成盈利预测。投资者不该据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成丧失的，公司不承担补偿义务。相关假设如下。

　　1、本人许诺不会无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，也不会采用其他体例损害公司好处。

　　本次刊行合适公司所处行业成长趋向和公司的将来成长规划，有益于提拔公司的资金实力和盈利能力，合适公司及公司全体股东的好处。关于本次刊行的需要性和合阐发，详见公司《2026年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票预案（二次修订稿）》之“第二节 董事会关于本次刊行募集资金利用的可行性阐发”的相关内容。

　　本议案曾经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会计谋委员会第六次会议及第四届董事会第四次董事特地会议审议通过。

　　（六）审议通过《关于公司2026年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票募集资金投资项目可行性阐发演讲（二次修订稿）的议案》？。

　　（2）取财通基金办理无限公司签订《沃尔德金刚石东西股份无限公司以简略单纯法式向特定对象刊行股票之附前提生效的股份认购和谈》？。

　　具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《2026年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票募集资金投资项目可行性阐发演讲（二次修订稿）》。

　　需提请投资者留意：上述假设仅为测算本次向特定对象刊行股票摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响，不代表公司对2026年度运营环境及趋向的判断，亦不形成盈利预测。投资者不该据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成丧失的，公司不承担补偿义务。

　　公司刀具营业定位于全球高端刀具市场，是国内领先的刀具分析处理方案商，为客户供给超硬、硬质合金刀具等产物；金刚石功能材料营业定位于全球高端新兴使用市场，正在CVD金刚石制备及使用范畴具备深挚的研发实力取手艺储蓄，次要产物包罗金刚石膜声学器件、金刚石热沉材料、金刚石光学窗口、金刚石东西材料、硼金刚石膜涂层电极及成品等。

　　本次募集资金投资项目合适国度相关的财产政策以及将来公司全体计谋成长标的目的，具有优良的市场成长前景和经济效益。公司本次募投项目标实施，将继续做强从停业务，加强公司焦点合作力，提拔公司持续盈利能力。本次刊行募集资金到位后，公司将积极推进募投项目扶植，提高资金利用效率，降低本次刊行对即期报答摊薄的风险。

　　公司自成立以来就专注于成立和优良的客户关系，并按照产物使用范畴广的特点，积极拓展下逛分歧业业的使用市场。公司已成功开辟并建立了全球客户资本系统，沉点笼盖亚洲、及欧洲市场，公司营业已笼盖消费电子、汽车制制、高端配备、半导体等范畴的部门全球出名企业，其发卖回款环境优良、产物需求不变，同时该等客户对供应商有严酷的产质量量及供货能力要求，及格供应商天分的认证周期较长。颠末多年的稳健运营，公司正在手艺研发、产质量量及后续支撑办事方面均已成立优良的品牌抽象和较高的市场出名度，建立了共赢关系，成立了较高的客户资本壁垒。

　　为进一步加强公司利润分派政策的通明度，完美和健全公司利润分派决策和监视机制，连结利润分派政策的持续性和不变性，投资者的权益，公司按照《上市公司监管第3号一上市公司现金分红》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相关法令律例、规范性文件的要求以及《公司章程》等相关，并分析考虑公司现实环境，制定了《将来三年（2025-2027年）股东报答规划》。公司将严酷施行分红政策，强化投资者报答机制，确保公司股东出格是中小股东的好处获得。

　　7、本许诺出具日后大公司以简略单纯法式向特定对象刊行股票实施完毕前，若中国证券监视办理委员会或上海证券买卖所等证券监管机构做出关于填补报答办法及其许诺的其他新的监管的，且上述许诺不克不及满脚监管机构该等时，本人许诺届时将按照监管机构的最新出具弥补许诺。